به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز و به نقل از دیکریپت، دولت آمریکا برای هر یک از دو بنیانگذار کیفپول رمزارز سامورایی، حداکثر پنج سال زندان را درخواست کرده و مدعی است آنها عمداً یک سرویس میکسینگ رمزارز ایجاد و تبلیغ کردهاند تا پناهگاهی برای پولشویی صدها میلیون دلار درآمد غیرقانونی فراهم کنند.
در یادداشت محکومیت ارائهشده روز جمعه به دفتر دادستانی ناحیه جنوبی نیویورک، دادستانها اعلام کردند که کیان رودریگز و ویلیام لانرگان هیل «بهطور مکرر مجرمان را ترغیب، تشویق و دعوت کردهاند» تا از پلتفرمشان برای پنهان کردن وجوه غیرقانونی استفاده کنند. این پرونده یکی از تهاجمیترین اقدامات قضایی دولت علیه توسعهدهندگان رمزارز تا به امروز محسوب میشود.
بر اساس پرونده، بین سالهای ۲۰۱۵ تا آوریل ۲۰۲۴ (زمانی که سرویس توسط مقامات تعطیل شد) دولت حداقل ۲۳۷ میلیون دلار درآمد مجرمانه را که از طریق سامورایی پولشویی شده بود، شناسایی کرده است. رودریگز و هیل در ماه ژوئیه به توطئه برای اداره کسبوکار انتقال پول بدون مجوز اعتراف کردند و پذیرفتند که مجرمان از سامورایی برای پولشویی درآمدهای حاصل از قاچاق مواد مخدر و هک استفاده میکردند.
در عوض، دادستانها سه اتهام سنگینتر (توطئه برای پولشویی، توطئه برای نقض تحریمها و نقض مجوز فدرال) را کنار گذاشتند؛ دو اتهام اول هر یک تا ۲۰ سال زندان داشتند. محکومیت رودریگز برای ۶ نوامبر و هیل برای روز بعد برنامهریزی شده است.
دادستانها تأکید کردهاند که این دو متهم «فقط تماشاگر نبودهاند» و بهطور فعال کاربران غیرقانونی را جذب کرده و سامورایی را برای پولشویی تبلیغ میکردند. در پرونده به چت واتساپ سال ۲۰۱۸ اشاره شده که رودریگز میکسینگ را «پولشویی برای بیتکوین» توصیف کرده و هیل در سالهای ۲۰۲۰ و ۲۰۲۳ در انجمنهای دارکوب، سامورایی را با ادعای «تمیز کردن بیتکوین کثیف» و «غیرقابل ردیابی کردن آن» تبلیغ کرده است.
متهمان بیش از ۶.۳ میلیون دلار کارمزد از تراکنشهای سامورایی دریافت کردهاند؛ حدود ۲۴۶.۳ بیتکوین که امروز ارزش تقریبی آن ۲۶.۹ میلیون دلار است. عواید مجرمانه ردیابیشده از طریق سامورایی از بازارهای دارکنت مانند سیلکرود و هیدرا، هکهای صرافی رمزارز، سایتهای طرح قتل اجارهای و نهادهای تحریمشده در روسیه و کره شمالی به دست آمده است. دفتر آزادی مشروط برای هر متهم ۴۲ ماه زندان پیشنهاد کرده، اما دادستانها درخواست حداکثر پنج سال را ارائه دادهاند.
پرونده سامورایی سایهای بر پروندههای مشابه انداخته که در آنها دادستانها با استفاده از تحریمها و فشارهای نظارتی میکسرها را هدف قرار دادهاند. در ماه اوت، رومن استورم، توسعهدهنده تورنادو کش، به توطئه انتقال پول بدون مجوز محکوم شد، اگرچه هیئت منصفه در اتهامات پولشویی و دور زدن تحریمها به توافق نرسید و ممکن است محاکمه مجدد در این موارد برگزار شود.
وزارت خزانهداری آمریکا در اوت ۲۰۲۲ سامورایی را تحریم کرد و مدعی شد از سال ۲۰۱۹ بیش از ۷ میلیارد دلار از طریق آن پولشویی شده و گروه هکری لازاروس کره شمالی بارها از آن استفاده کرده است. هرچند این تحریمها بعداً لغو شدند، پروندههای کیفری علیه توسعهدهندگان سامورایی ادامه یافت و نگرانیهایی را در میان مدافعان حریم خصوصی ایجاد کرده است که آیا ساخت ابزارهای ناشناسسازی متنباز میتواند جرم محسوب شود.
